Según documentos judiciales, Lafarge S.A., con sede en París, Francia, y Lafarge Cement Siria (LCS) S.A., con sede en Damasco, Siria, planearon pagar a ISIS y ANF a cambio de permiso para operar una planta de cemento en Siria entre 2013 y 2014. , que permitió a LCS obtener aproximadamente 70,3 millones de dólares en ingresos.

“Los delitos de terrorismo de los que Lafarge y su subsidiaria se han declarado culpables son un vívido recordatorio de cómo los delitos corporativos pueden cruzarse con la seguridad nacional”, dijo la Fiscal General Adjunta Lisa O. Monaco. “Los acusados se asociaron con ISIS, una de las organizaciones terroristas más brutales que el mundo jamás haya conocido, para aumentar las ganancias y aumentar la participación de mercado, todo mientras ISIS participaba en una notoria campaña de violencia durante la guerra civil siria. Este caso envía un mensaje claro a todas las empresas, pero especialmente a aquellas que operan en entornos de alto riesgo, para invertir en programas de cumplimiento sólidos, prestar atención a los riesgos de cumplimiento de la seguridad nacional y llevar a cabo una debida diligencia cuidadosa en fusiones y adquisiciones”.

“Los acusados enviaron casi seis millones de dólares en pagos ilícitos a dos de las organizaciones terroristas más notorias del mundo, ISIS y el Frente al-Nusrah en Siria, en un momento en que esos grupos brutalizaban a civiles inocentes en Siria y conspiraban activamente para dañar a los estadounidenses”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “Simplemente no hay justificación para que una corporación multinacional autorice pagos a organizaciones terroristas”.

Aproximadamente desde mayo de 2010 hasta septiembre de 2014, Lafarge, a través de LCS, operó una planta de cemento en la región de Jalabiyeh en el norte de Siria (la planta de cemento de Jalabiyeh) que Lafarge había construido a un costo de aproximadamente U$$680 millones. Después del comienzo de la Guerra Civil Siria en 2011, Lafarge y LCS negociaron acuerdos para pagar a las facciones armadas en la Guerra Civil para proteger a los empleados de LCS, garantizar el funcionamiento continuo de la planta de cemento de Jalabiyeh y obtener una ventaja económica sobre sus competidores en Siria en el mercado del cemento.

Según el Departamento de Justicia de los EE.UU., los ejecutivos de Lafarge dejaron en claro en correos electrónicos que sus motivos eran principalmente económicos. Los ejecutivos de LCS compraron las materias primas necesarias para fabricar cemento de proveedores controlados por ISIS; pagó “donaciones” mensuales a grupos armados, incluidos ISIS y ANF, para que los empleados, clientes y proveedores pudieran atravesar los puntos de control manejados por los grupos armados en las carreteras alrededor de la planta de cemento de Jalabiyeh; y finalmente acordó realizar pagos a ISIS en función del volumen de cemento que LCS vendió a sus clientes, lo que los ejecutivos de Lafarge y LCS compararon con el pago de "impuestos".

Como condición para celebrar este acuerdo de participación en los ingresos, los ejecutivos de Lafarge y LCS buscaron la ayuda de ISIS para imponer costos a los competidores que vendían cemento turco importado al norte de Siria, que a menudo se vendía más barato que el cemento producido en la planta de cemento de Jalabiyeh.

“En medio de una guerra civil, Lafarge tomó la decisión impensable de poner dinero en manos de ISIS, una de las organizaciones terroristas más bárbaras del mundo, para que pudiera seguir vendiendo cemento”, dijo el fiscal federal Breon Peace para el Distrito Este de Nueva York. “Lafarge hizo esto no solo a cambio del permiso para operar su planta de cemento, lo que hubiera sido bastante malo, sino también para aprovechar su relación con ISIS para obtener una ventaja económica, buscando la ayuda de ISIS para dañar la competencia de Lafarge a cambio de una parte de las ventas de Lafarge. Hoy, Lafarge ha admitido y asumido la responsabilidad de su asombroso crimen. Nunca antes se había visto a una corporación proporcionar apoyo material y recursos a organizaciones terroristas extranjeras. Esta acusación y resolución sin precedentes reflejan los delitos extraordinarios cometidos y demuestra que las corporaciones que tomen medidas en contravención de nuestros intereses de seguridad nacional en violación de la ley tendrán que rendir cuentas”.

Desde agosto de 2013 hasta octubre de 2014, Lafarge y LCS pagaron a ISIS y ANF, a través de intermediarios, el equivalente a aproximadamente $5,92 millones, consistentes en pagos mensuales fijos de "donación" a ISIS y ANF, pagos a proveedores controlados por ISIS para comprar materias primas y pagos variables basados en la cantidad de cemento LCS vendido. Lafarge y LCS también pagaron el equivalente a aproximadamente USD 1,11 millones a terceros intermediarios por negociar y realizar pagos a ISIS y ANF en nombre de Lafarge y LCS. Además, cuando LCS finalmente evacuó la planta de cemento de Jalabiyeh en septiembre de 2014, ISIS tomó posesión del cemento que LCS había producido para promover la conspiración, e ISIS vendió el cemento a precios que le habrían dado a ISIS aproximadamente $3,21 millones. Como resultado del ardid, LCS obtuvo aproximadamente $70,30 millones en ingresos totales por ventas desde agosto de 2013 hasta 2014. Las ganancias para todos los participantes en la conspiración, incluidos LCS, los intermediarios y los grupos terroristas, totalizaron aproximadamente $80,54 millones.