Multa de 47 millones por blanqueo de dinero
Las autoridades estadounidenses han impuesto una sanción de 65 millones de dólares (47 millones de euros) a American Express por un caso de blanqueo de dinero, informó la Reserva Federal Estadounidense (Fed) La Fed y el Departamento del Tesoro estadounidense señalaron que estas multas forman parte de una acción coordinada con el Departamento de Justicia estadounidense (DoJ).
Estos organismos acusaron a las filiales de la compañía American Express Bank International of Miami y American Express Travel de no cumplir los requisitos adecuados para prevenir prácticas ilegales de blanqueo de fondos.
La compañía ha acordado pagar esta suma y se ha disculpado por los errores cometidos. "Hemos cooperado de manera completa con el Gobierno y entendemos la necesidad de vigilancia absoluta para evitar el blanqueo de dinero", señaló un portavoz de la empresa.
Tanto los bancos como otras instituciones financieras tienen que ser muy rigurosos con estos programas de prevención de blanqueo para cooperar con el Gobierno en la captura de terroristas, magnates de la droga y otros criminales. Estas firmas son responsables de detectar movimientos financieros sospechosos e informar adecuadamente a las autoridades.
(Europa Press)