El documento, elaborado por el Abogado Leonel Alejandro Suozzi, responde a las regulaciones dictadas por el organismo para controlar el ingreso de fondos por donaciones en las organizaciones sociales. Tiene como objetivo brindar información a responsables y voluntarios de ONG´s sobre las principales consideraciones que deben tener en cuenta al momento de recibir donaciones, así como también sobre los procedimientos de armado y documentación requerida por la UIF. Siempre con el fin de evitar que queden involucrados en infracciones y delitos relativos a la prevención del lavado de dinero.
Las leyes 25.246 (promulgada el 5 de mayo del año 2000) y 26.683 (con fecha 17 de junio de 2011) generaron dos modificaciones esenciales al ordenamiento jurídico argentino, ambas tendientes a la tarea de prevenir el lavado de activos de origen ilícito.
Los principales destinatarios del Manual son todas aquellas organizaciones de iniciativa social, independientes de la administración pública, que se dedican a actividades humanitarias, sin fines de lucro.
Con vocabulario sencillo y fundamentos técnicos permite cumplir con la normativa así como con eventuales procedimientos de control que emanen de la UIF. Además cuenta con ejemplos y recursos tecnológicos para dotar a los integrantes de la entidad de herramientas simples y directas que permitan identificar operaciones de donación que deban ser informadas al ente de control pertinente.
El Manual puede descargarse de galiciasustentable.com