Según una investigación de Intermón Oxfam en España, dos terceras partes del dinero que las grandes fortunas esconden lo hacen en paraísos fiscales en la UE o bajo su jurisdicción, tales como Luxemburgo, Andorra o Malta y facilitan la pérdida de más de 80.000 millones en impuestos en el mundo. Sólo el Reino Unido y territorios dependientes acumulan más de la mitad de esa cantidad. Oxfam recomienda a los líderes de la Unión Europea acabar con la evasión de impuestos a través de la Tasa a las Transacciones financieras y un mayor control de la evasión.

La fiscalía de Liechtenstein investiga un presunto blanqueo de dinero de una empresa del grupo Siemens por valor de 190 millones de dólares en este principado que forma parte de la lista de paraísos fiscales de la OCDE. Según el fiscal jefe del caso, Robert Wallner, la cantidad se desviaba a través de Liechtenstein por la filial de construcción de centrales de energía del grupo alemán. Wallner ha añadido que se está evaluando la amplia documentación de la que se ha incautado la fiscalía.

Según un estudio del Observatorio de la Responsabilidad Corporativa, que analiza las memorias de RSC de las empresas españolas. De los seis bancos analizados, Bankinter es el único sin presencia directa ni mediante empresas participadas en esos territorios.