Según el reciente informe de KPMG sobre el perfil del defraudador en la empresa, el defraudador típico ocupa un puesto directivo y lleva más de 6 años trabajando en la empresa. A su vez, el creciente uso de la tecnología y proliferación de datos está favoreciendo una nueva generación de defraudadores con mayor acceso a la información; y en el 54% de los casos, la debilidad de controles internos en las compañías favoreció la comisión de fraudes. También se destaca que en el 61% de los casos de fraude son cometidos por los propios empleados y, en su mayoría, con ayuda de cómplices.

Iberdrola crea una nueva Unidad de Cumplimiento que se encargará de velar por la aplicación del Código ético y la Política para la prevención de delitos y lucha contra el fraude de la Compañía. Se trata de una reforma parcial de su Sistema de Gobierno Corporativo para perfeccionar la estructura de cumplimiento del Grupo.

Power Balance, la marca que ha vendido millones de pulseras milagro en todo el mundo, se ha declarado en quiebra al tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias a clientes estafados en Estados Unidos. Esta banda de silicona con holograma se vendía en EE UU a 30 dólares con la promesa de que equilibraba la energía natural del cuerpo.

Fundación Motorola Solutions, el brazo filantrópico de Motorola Solutions, y Fundación Paz Ciudadana anunciaron la formalización de un proyecto a través del cual se entregarán  recursos  que permitirán dar inicio al proceso de sistematización y capacitación para que las instituciones de prevención y persecución penal en América Latina apliquen nuevas metodologías y tecnologías de análisis criminal, mejorando de esta forma la eficacia de la policía en el control del delito y a las fiscalías en la persecución del delito.

En la Argentina el 20% de las 300 mayores compañías que operan en el país reconoció haber sido víctima de delitos cometidos por sus propios ejecutivos. El daño se mide en pérdida de reputación y en plata ya que en promedio los delitos alcanzan al 10% de la facturación. El dato surge de una encuesta de la consultora Ernst&Young que cree que los casos son muchos más si se considera que en el sondeo, realizado a la alta gerencia de esas firmas, el grueso se encoge de hombros y admite no saber si los están estafando.

Entró en vigor en la última semana el nuevo Código Penal que regula por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las empresas que delincan directamente o toleren la comisión de conductas delictivas serán multadas, inhabilitadas o incluso disueltas. Dentro de los delitos contra la integridad moral, se incrimina la conducta denominada acoso laboral. Además, se mejora técnicamente el ya existente delito de corrupción de funcionario público extranjero en las transacciones comerciales internacionales.