De acuerdo al análisis de expertos en finanzas y riesgos de sustentabilidad, los inversores podrían haber anticipado que algo estaba mal con los informes de emisiones de la automotriz alemana, si hubieran advertido que la información sobre su impacto ambiental en sus reportes de sustentabilidad era desde 2010 cada vez más escasa e imprecisa.

La Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de EE.UU. y el Estado de California han confirmado que el Grupo Volkswagen utilizó un software en los automóviles de los modelos 2009 a 2015 dotados con motores diesel de cuatro cilindros que evita las regulaciones sobre emisiones de contaminantes. La multa a la que podría enfrentarse Volkswagen en EE.UU. por este hecho asciende a 18.000 millones de dólares. Ya se sienten los efectos y consecuencias del fraude en su cotización en la bolsa de valores.

Un informe de KPMG International revela que los defraudadores normalmente son empleados que están aliados están al servicio de la organización víctima (61 %) y se hacen pasar por una especie de caballo de Troya. En el 70 % de los fraudes, al autor actuó en complicidad con otros. El 30% son ejecutivos o gerentes. 

Según el reciente informe de KPMG sobre el perfil del defraudador en la empresa, el defraudador típico ocupa un puesto directivo y lleva más de 6 años trabajando en la empresa. A su vez, el creciente uso de la tecnología y proliferación de datos está favoreciendo una nueva generación de defraudadores con mayor acceso a la información; y en el 54% de los casos, la debilidad de controles internos en las compañías favoreció la comisión de fraudes. También se destaca que en el 61% de los casos de fraude son cometidos por los propios empleados y, en su mayoría, con ayuda de cómplices.

El gestor de fondos Bill Ackman ha acusado a Herbalife de ser una empresa intrínsecamente fraudulenta por su modelo de negocios piramidal. La denunció por inflar sus precios, distorsionar sus ventas y usar una complicada estructura de incentivos para ocultar un fraude. Anunció que había apostado 1,000 millones de dólares a que sus acciones se desplomarán hasta valer cero.

Iberdrola crea una nueva Unidad de Cumplimiento que se encargará de velar por la aplicación del Código ético y la Política para la prevención de delitos y lucha contra el fraude de la Compañía. Se trata de una reforma parcial de su Sistema de Gobierno Corporativo para perfeccionar la estructura de cumplimiento del Grupo.

Las empresas más grandes del mundo que cotizan en bolsa todavía necesitan hacer mucho más para aumentar la transparencia en la información sobre sus operaciones, según señala un nuevo estudio de la organización de lucha contra la corrupción Transparency International. Si bien en general ofrecen hoy más información sobre sus programas contra la corrupción, la presentación de informes por bancos y aseguradoras acerca de medidas de transparencia fue generalmente inadecuada. "La experiencia ha demostrado que el requisito de informar fomenta que las empresas desarrollen sistemas sólidos de gestión para apoyar la divulgación de información, y mejorar en el proceso sus sistemas de lucha contra la corrupción”, señaló Jermyn Brooks, presidente del Consejo Asesor sobre el Sector Privado de Transparency 

Se presentaron los resultados de la última encuesta sobre Fraude Global de la consultora Ernst & Young que revelan que el soborno, la corrupción y el fraude siguen siendo generalizados. El informe muestra como muchos países están reforzando sus regímenes de aplicación, por ejemplo el Reino Unido, con la introducción de la Ley de soborno, y la India, con su propuesta para una legislación anti-soborno/anti-corrupción.